Fabio Virzi, soci d'ECIJA, analitza els mecanismes de recuperació d'actius a Espanya en el Global Report 2025 d'ICC FraudNet
En la seva contribució titulada “Asset Recovery in Spain: Civil and Criminal Law Mechanisms”, Fabio Virzi, juntament amb Óscar Morales, ofereix un anàlisi detallat del marc legal espanyol per a la recuperació d'actius vinculats a frau, corrupció i delictes econòmics.
L'article revisa els mecanismes civils més rellevants, com les accions de responsabilitat civil, les mesures cautelars (embargament preventiu, segrest de béns, ordres d'inhibició) i les eines de tracing o seguiment d'actius. Així mateix, destaca la importància dels procediments penals, que permeten el decomís de béns il·legítims i l'ús de mesures d'investigació més àmplies.
Virzi subratlla que, encara que Espanya disposa d'instruments eficaces, existeixen obstacles significatius, com la complexitat de les estructures societàries internacionals, l'ús creixent de criptomonedes, la lentitud dels processos judicials i la necessitat de major cooperació internacional en l'execució de sentències i mesures cautelars.
El text també apunta cap a les tendències emergents en la pràctica de recuperació d'actius: l'ús de tecnologies digitals i forenses per rastrejar fluxos financers, la regulació d'actius virtuals i la necessitat de reforçar la formació especialitzada de jutges, fiscals i advocats en la matèria.
Amb aquesta publicació, ECIJA reforça el seu lideratge internacional en litigis complexos i frau transfronterer, aportant des d'Espanya una visió pràctica sobre com simplificar el complex i anticipar els reptes que planteja la criminalitat econòmica en un món cada cop més digitalitzat.
Consulta la publicació completa aquí.
