Fabio Virzi, sócio da ECIJA, analisa os mecanismos de recuperação de activos em Espanha no Relatório Global 2025 da ICC FraudNet

Na sua contribuição intitulada "Recuperação de activos em Espanha: Mecanismos de Direito Civil e Penal", Fabio Virzi, juntamente com Óscar Morales, faz uma análise detalhada do quadro jurídico espanhol para a recuperação de activos relacionados com fraude, corrupção e crimes económicos.

O artigo passa em revista os mecanismos civis mais relevantes, como as acções de responsabilidade civil, as medidas cautelares (arresto preventivo, confisco de bens, injunções) e os instrumentos de deteção. Destaca também a importância do processo penal, que permite o confisco de bens ilícitos e a utilização de medidas de investigação mais amplas.

Virzi enfatiza que, embora a Espanha disponha de instrumentos eficazes, existem obstáculos significativos, como a complexidade das estruturas societárias internacionais, o uso crescente de criptomoedas, a lentidão dos processos judiciais e a necessidade de maior cooperação internacional na execução de sentenças e medidas cautelares.

O texto também aponta tendências emergentes na prática da recuperação de ativos: o uso de tecnologias digitais e forenses para rastrear fluxos financeiros, a regulamentação de ativos virtuais e a necessidade de reforçar a formação especializada de juízes, promotores e advogados na área.

Com esta publicação, a ECIJA reforça a sua liderança internacional em litígios complexos e fraude transfronteiriça, fornecendo uma visão prática a partir de Espanha sobre como simplificar o complexo e antecipar os desafios colocados pela criminalidade económica num mundo cada vez mais digitalizado.

Consulte a publicação completa aqui.