Fabio Virzi, socio de ECIJA, analiza los mecanismos de recuperación de activos en España en el Global Report 2025 de ICC FraudNet
En su contribución titulada “Asset Recovery in Spain: Civil and Criminal Law Mechanisms”, Fabio Virzi, junto con Óscar Morales, ofrece un análisis detallado del marco legal español para la recuperación de activos vinculados a fraude, corrupción y delitos económicos.
El artículo revisa los mecanismos civiles más relevantes, como las acciones de responsabilidad civil, las medidas cautelares (embargo preventivo, secuestro de bienes, órdenes de inhibición) y las herramientas de tracing o seguimiento de activos. Asimismo, destaca la importancia de los procedimientos penales, que permiten el decomiso de bienes ilícitos y el uso de medidas de investigación más amplias.
Virzi subraya que, aunque España dispone de instrumentos eficaces, existen obstáculos significativos, como la complejidad de las estructuras societarias internacionales, el uso creciente de criptomonedas, la lentitud de los procesos judiciales y la necesidad de mayor cooperación internacional en la ejecución de sentencias y medidas cautelares.
El texto también apunta hacia las tendencias emergentes en la práctica de recuperación de activos: el uso de tecnologías digitales y forenses para rastrear flujos financieros, la regulación de activos virtuales y la necesidad de reforzar la formación especializada de jueces, fiscales y abogados en la materia.
Con esta publicación, ECIJA refuerza su liderazgo internacional en litigios complejos y fraude transfronterizo, aportando desde España una visión práctica sobre cómo simplificar lo complejo y anticipar los retos que plantea la criminalidad económica en un mundo cada vez m ás digitalizado.
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