Juan Eugenio Tordesillas

Lidera una línea de asesoramiento especializado y estratégico, en materia de Compliance, orientada a sociedades cotizadas a través de la revisión y adecuación de sus políticas, normativa interna y mapas de riesgos, así como del análisis de la autonomía de sus líneas de defensa y, finalmente, el encaje de los diferentes sistemas de gestión de cumplimiento con su sistema de gobernanza.  

En materia regulatoria destaca por su experiencia en la materia de prevención del blanqueo de capitales, especialmente en el ámbito Fintech, así como en la evaluación y mejora de las normas y criterios para la evitación de conflictos de interés.

Formación e investigación

• Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario, Universidad de Castilla-La Mancha
• Miembro del proyecto “Good citizens corporations: Compliance programs in public and private entities” del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internaciona

Actividad académica

• Dilatada experiencia como profesor de postgrado en múltiples máster y cursos de especialización en materia de Compliance en diferentes universidades públicas y privadas; incluyendo, entre otras, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad Europea
• Docente de los cursos especializados sobre “Inteligencia artificial y Compliance” y “Sistemas Internos de Información (whistleblowing)” de Formación Lefebvre

Experiencia anterior

• Fundador de la boutique legal “Comter Compliance” integrada por ECIJA en noviembre de 2017.