Juan Eugenio Tordesillas

Lidera uma linha de assessoria especializada e estratégica em matéria de compliance, dirigida a empresas cotadas em bolsa, através da revisão e adaptação das suas políticas, regulamentos internos e mapas de risco, bem como da análise da autonomia das suas linhas de defesa e, por fim, da adequação dos diferentes sistemas de gestão de compliance ao seu sistema de governance.

Em matéria regulamentar, destaca-se pela sua experiência na prevenção do branqueamento de capitais, especialmente no domínio das Fintech, bem como na avaliação e melhoria das regras e critérios para evitar conflitos de interesses.

Formação e investigação

• Licenciatura em Direito com Prémio Extraordinário, Universidade de Castilla-La Mancha.
• Membro do projeto "Good citizens corporations: Programas de compliance em entidades públicas e privadas" do Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional.

Atividade académica

• Vasta experiência como docente de pós-graduação em múltiplos cursos de mestrado e especialização em Compliance em diferentes universidades públicas e privadas, incluindo, entre outras, a Universidade de Castilla-La Mancha, a Universidade Carlos III de Madrid, a Universidade Antonio de Nebrija e a Universidade Europeia.
• Docente dos cursos de especialização em "Inteligência Artificial e Compliance" e "Sistemas de Informação Internos (whistleblowing)" na Formación Lefebvre.

Experiência anterior

• Fundador da boutique jurídica "Comter Compliance", integrada pela ECIJA em novembro de 2017.