Las víctimas como acusación particular: el modelo español para la recuperación de activos en fraudes con criptomonedas
El fraude con criptomonedas se ha convertido en la modalidad de fraude que genera mayores pérdidas económicas.
Para las víctimas, obtener una condena penal rara vez es el único objetivo: recuperar los activos sustraídos suele ser la verdadera prioridad. De ahí que exista un interés evidente en participar de forma activa en el procedimiento penal.
Sin embargo, en muchos ordenamientos jurídicos esa participación es limitada. En países como Alemania, las víctimas cuentan con determinados derechos procesales, pero apenas pueden influir en el desarrollo de la investigación. España, en cambio, ofrece un modelo claramente distinto.
Con el objetivo de analizar estas y otras diferencias entre los sistemas penales español y alemán, Mirjam Steinfeld conversa con Héctor Sbert, socio de ECIJA en Barcelona, en un nuevo episodio del Criminal Compliance Podcast.
A partir de una explicación del funcionamiento del procedimiento penal español, de naturaleza mixta entre el modelo inquisitivo y el acusatorio, y del papel que desempeñan el Ministerio Fiscal y el Juez de Instrucción, Héctor Sbert expone cómo la figura de la acusación particular permite a las víctimas impulsar el procedimiento de una forma difícilmente comparable con la Nebenklage del sistema alemán.
La conversación aborda también el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas previsto en el artículo 31 bis del Código Penal y los programas de compliance que pueden proteger a las empresas cuando se encuentran, al mismo tiempo, en la posición de víctima y de investigada.
Un análisis comparado que pone de relieve el potencial de un sistema orientado a la participación activa de las víctimas en la recuperación de activos, sin dejar de señalar los límites que presenta en la práctica.
Accede al Podcast en el siguiente link: Criminal Compliance Podcast.
