Jorge Martínez De La Fuente

Tem mais de quinze anos de experiência no aconselhamento de empresas nacionais e internacionais em matéria de conformidade regulamentar, risco regulamentar e governo das sociedades. A sua prática centra-se na conceção, implementação e melhoria de sistemas de gestão de compliance, modelos de prevenção da criminalidade e programas de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Ao longo da sua carreira profissional, tem aconselhado organizações de vários sectores na identificação e gestão de riscos regulamentares, bem como na realização de investigações internas e no reforço dos seus quadros de controlo e supervisão. O seu aconselhamento combina um profundo conhecimento do quadro regulamentar com uma visão prática que visa a implementação efectiva de políticas, procedimentos e mecanismos de controlo.

Antes de ingressar na ECIJA, esteve dez anos na CMS Albiñana & Suárez de Lezo e cinco anos na Deloitte, consolidando uma vasta experiência em matéria de cumprimento regulamentar e gestão de riscos.

Outras actividades

• Autor de publicações especializadas sobre cumprimento normativo e combate ao branqueamento de capitais.
• Co-diretor e conferencista em cursos e programas de formação especializada para executivos e profissionais.

Formação académica

• Licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid.
• Licenciatura em Administração e Direção de Empresas, Universidade Complutense de Madrid.

Línguas
Catalão, inglês.