Criminal, Contraordenacional & Compliance
Uma prática preparada para gerir risco, responder a investigações e proteger organizações em contextos de elevada exposição regulatória e reputacional.
Assessoramos empresas, órgãos de gestão, entidades públicas e clientes individuais em matérias de criminalidade económico-financeira, processos contraordenacionais, compliance e investigações internas, combinando experiência contenciosa, conhecimento regulatório, tecnologia e visão estratégica.
Atuamos em contextos de elevada complexidade, frequentemente associados a riscos legais, reputacionais e operacionais significativos, acompanhando os nossos Clientes em todas as fases de prevenção, investigação, defesa e resposta regulatória.
Chambers Europe Guide
Ranked in Band 3
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A nossa atuação inclui:
- Criminalidade económico-financeira
- Corrupção e infrações conexas
- Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
- Processos contraordenacionais e regulatórios
- Programas de compliance e gestão de risco
- Investigações internas
- Due diligence de integridade e terceiros
- Canais de denúncia e resposta a incidentes
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