Silvia Zamorano
SociaSilvia es experta en programas de compliance, investigaciones internas y prevención del fraude y la corrupción
Con más de 20 años de experiencia, ha brindado asesoría estratégica a clientes en materia de cumplimiento, derecho penal, sostenibilidad y ciberdelincuencia. Posee un profundo conocimiento de la normativa nacional e internacional, así como de las mejores prácticas en ética e integridad, responsabilidad penal de las personas jurídicas, anticorrupción y blanqueo de capitales, entre otras.
Silvia cuenta con amplios conocimientos sobre normativas internacionales en materia de cumplimiento y ha trabajado en la implementación de sistemas internos de información nacionales, su integración con otras jurisdicciones, la gestión de canales de denuncias, investigaciones internas, auditorías y certificaciones (UNE 19601, ISO 37001, ISO 37301). También ofrece apoyo en procesos de certificación, participa en procesos de "monitor" en BMD, asesora a empresas sancionadas (BID) y brinda asesoría en gestión de crisis y en incidentes de ciberseguridad.
Formación académica
- Silvia es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga
- Máster en Práctica de la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid
- Máster Executive en Derecho Empresarial por Garrigues & Harvard Law School
- Experta en Crominología por la UNED y ha cursado el Programa Avanzado en PBC&FT por la UAM
Reconocimientos
- Destacada por su labor como abogada procesalista especializada en derecho penal
- Chambers & Partners como "star associate" en "Corporate Compliance" (2023-2024),
- Best Lawyer en "Corporate Governance" (2018-2024)
- Iberian Lawyer como una de las "Top 10 Lawyers en Ciberseguridad" (2020)
- Finalista en la categoría de "Corporate Governance" en los premios europeos "Woman in Business Law Firms" (WBL) (2024)
Docencia y liderazgo
- Dirección de procedimientos judiciales penales y participado en expedientes sancionadores relacionados con la normativa PBC&FT
- Diseñado e implementado modelos de cumplimiento, anticorrupción, integridad, sostenibilidad, competencia, diligencia debida de terceros, e integrado modelos internacionales en diversas jurisdicciones (Francia, Italia, Portugal, Perú, etc.)
- Docente en diversas instituciones empresariales y universidades (IEB, IE, UNAV, Complutense, etc.)
- Co-directora y profesora del Máster en Sostenibilidad, Buen Gobierno y Cumplimiento de la Universidad de San Pablo CEU
Idiomas
Español, inglés y francés
Servicios relacionados
- Cumplimiento Normativo
- Penal Económico
- Sostenibilidad & Medio Ambiente