Jaime Sanz

Con más de 10 años de experiencia, Jaime asesora a clientes nacionales e internacionales en materia de compliance, derecho penal económico, anticorrupción, ciberdelincuencia e investigaciones internas. Posee un profundo conocimiento de la normativa nacional e internacional y de los principales estándares en ética, cumplimiento, sostenibilidad y prevención de la corrupción.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha liderado la implantación, supervisión y monitorización de modelos de cumplimiento y anticorrupción, así como el asesoramiento y secretarías de órganos de control y cumplimiento en organizaciones de diversos sectores. Ha participado activamente en el despliegue internacional de modelos de compliance en jurisdicciones como Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y América del Sur, garantizando su alineación con las mejores prácticas globales.

Jaime combina su actividad profesional con la docencia en programas de posgrado y máster en prestigiosas instituciones universitarias y empresariales, contribuyendo a la formación de nuevos profesionales en ética corporativa y cumplimiento normativo.

Obras publicadas

• “Compliance: ¿Es suficiente con identificar el riesgo penal?” – elEconomista.es

Otras actividades

• Docente en diversas instituciones empresariales y universidades (IEB, Universidad de Navarra, entre otras)
• Profesor en el Máster en Sostenibilidad, Buen Gobierno y Cumplimiento de la Universidad CEU San Pablo

Formación académica

• Graduado en Derecho, Universidad Carlos III de Madrid
• Doble Máster en Acceso a la Abogacía y Práctica Jurídica Empresarial, Centro de Estudios Garrigues
• Internationally Certified Compliance Professional – IFCA | CESCOM.

Idiomas
Español, inglés