Jaime Sanz

Com mais de 10 anos de experiência, Jaime presta assessoria a clientes nacionais e internacionais em matéria de compliance, direito penal económico, anticorrupção, cibercrime e investigações internas. Tem um profundo conhecimento da regulamentação nacional e internacional e das principais normas em matéria de ética, compliance, sustentabilidade e prevenção da corrupção.

Ao longo da sua carreira profissional, liderou a implementação, supervisão e acompanhamento de modelos de compliance e anticorrupção, bem como a assessoria e secretariados de órgãos de controlo e compliance em organizações de diversos sectores. Participou ativamente na implantação internacional de modelos de compliance em jurisdições como o Reino Unido, França, Itália, Estados Unidos e América do Sul, assegurando o seu alinhamento com as melhores práticas globais.

Jaime combina a sua atividade profissional com a docência em programas de pós-graduação e mestrado em prestigiadas instituições universitárias e empresariais, contribuindo para a formação de novos profissionais em ética e compliance empresarial.

Obras publicadas

• "Compliance: É suficiente identificar o risco criminal?" - elEconomista.es

Outras actividades

• Docente em diversas instituições empresariais e universidades (IEB, Universidade de Navarra, entre outras).
• Docente do Mestrado em Sustentabilidade, Boa Governação e Compliance da Universidade CEU San Pablo.

Formação académica

• Licenciada em Direito pela Universidade Carlos III de Madrid
• Duplo Mestrado em Acesso à Advocacia e Prática Jurídica Empresarial, Centro de Estudos Garrigues
• Profissional de Compliance Certificado Internacionalmente - IFCA | CESCOM.

Línguas
Espanhol, Inglês